De politieke partij Unión Progresso y Democracia had om een onderzoek naar mogelijke fraude door de voormalige Bankia-bestuurders gevraagd. Dat verzoek wordt nu ingewilligd door de Audiencia Nacional, de hoogste gerechtelijke instantie van Spanje, die zich vooral richt op zware criminaliteit.

Het onderzoek spitst zich toe op vervalsing, het bijhouden van een schaduwadministratie, prijsmanipulatie en onrechtmatige toeëigening van middelen.

Steunpakket

Bankia werd in mei van dit jaar genationaliseerd nadat de bank dreigde om te vallen. Er kwam een steunpakket van de overheid ter waarde van €23 mrd. Het aandeel stortte met 75% in na de problemen bij de bank, wat vooral kleine beleggers zwaar trof.

Bankia lijdt zwaar onder de geklapte vastgoedbubbel in Spanje.