Else Beekman
Dit blijkt uit een rapport van de fraudeopsporingsdienst van de Spaanse nationale politie, dat inmiddels in handen is van de onderzoeksrechter Pablo Ruz van het hooggerechtshof.
Van de 19 geïdentificeerde donateurs betaalden er 16 bedragen boven de bij wet toegestane 60.000 euro. Aan kop gaat het bouwbedrijf OHL, dat tussen 2002 en 2009 in totaal 619 publieke werken voor de overheid uitvoerde ter waarde van 7,6 miljard euro.
Bij 6 van de 19 bedrijven en personen namen de onderzoekers een grote mate van continuïteit in de betalingen aan de Partido Popular waar. Het gaat om de bedrijven Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi en Aldesa.
De bedrijven Sedesa, Copasa, Copisa, FCC, Urazca en Rubau doneerde vooral op specifieke momenten waarop ook veel contracten werden uitgegeven.
Donateurs
Onder de personen die geld aan de PP betaalden dus de eerder genoemde directeur van de Mercadona. Andere donateurs waren: Joaquín Molpeceres Sánchez (Licuas), José Antonio Romero Polo (Grupo José Antonio Romero Polo), Ignacio Javier López del Hierro (Constructora Continental), Antonio Pinal (Grupo Bruesa), Pablo Crespo (Special Events) en Camilo José Alcalá Sánchez (Cyopsa-Sisocia).
Uit het rapport van UDEF blijkt eveneens dat de voormalige penningmeester van de Partido Popular naar wie deze zaak ook is vernoemd: Jose Luis Bárcenas, alle mogelijke moeite heeft gedaan om te verbergen dat diverse betalingen het toegestane maximum van 60.000 euro overschreden. Dit deed hij door de bedragen op te breken en sommige bij te schrijven op de rekeningen van anonieme donaties.
Voorkomen
Rechter José Ruiz heeft in dit verband de volgende personen in staat van beschuldiging gesteld: Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Villar Mir (OHL) en José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), die op 27 mei moeten voorkomen.
Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Manuel Contreras Caro (Azvy) en Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), die moeten voorkomen op 28 mei. José María Mayor Oreja (FCC), Antonio Villella (Construcciones Rubau) en Pablo Crespo (vermeende nummer 2 in zaak ‘Gürtel’), die op 29 mei moeten voorkomen.