De rechter in deze zaak (codenaam: Tandem) Manuel García Castellón verdenkt de voormalige top van BBVA ervan dat zij heeft ingestemd met het aanstellen van oud-commissaris José Villarejo met als opdracht spionage teneinde persoonlijke verrijking van de bankdirectie en bevoordeling van de bank te bewerkstelligen. Volgens een fragment uit de tenlastelegging wil de rechter onderzoeken of de bank maatregelen heeft genomen om dit delict te voorkomen of dat zij dit juist gefaciliteerd heeft.
José Manuel Villarejo (1951), inmiddels met pensioen, was commissaris bij de Spaanse nationale politie. Hij begon zijn carrière bij een antiterreureenheid in het Baskenland die streed tegen de ETA. Na diverse andere functies trad hij in 1993 aan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als undercoveragent. Hij zit sinds november 2017 in de gevangenis voor witwassen en het onderdeel uitmaken van een criminele organisatie in het kader van de corruptiezaak Tandem.