INSpanje.nl

INSpanje.nl

Nieuws uit Spanje op zaterdag 21 mei 2022
  • Adverteren
  • |
  • Contact
  • Voorpagina
  • Spanje
  • Costa Brava
  • Costa Blanca
  • Costa del Sol
  • MeerSpanje
  • Algemeen
  • Economie
  • Zorg & Welzijn
  • Cultuur
  • Zakennieuws
  • Forum
  • Evenementen
  • Columns
  • Facebook Facebook
  • Twitter Twitter
  • Linked In LinkedIN
  • RSS
  • Nieuwsbrief
Um gids voor het echte Spanje
 

COSTA BLANCA

Bende ontmanteld in Elche wegens regulariseren Marokkaanse immigranten

Uitgegeven: vrijdag 29 april 2022 11:41
Laatst gewijzigd: vrijdag 29 april 2022 11:41

ELX / ELCHE - De Nationale Politie heeft in Elche een criminele organisatie ontmanteld. Leden hiervan regulariseerden migranten op illegale wijze via het sociale zekerheidsstelsel. Bij de operatie zijn 125 mensen gearresteerd, onder wie medewerkers van een advocatenkantoor.

politie spanje
© inspanje.nl

Bij het onderzoek waren meer dan 100 politieagenten betrokken. De organisatie was verspreid over het hele nationale grondgebied en opereerde met medewerking van een advocatenkantoor. De 125 betrokken personen gebruikten cryptocurrencies om de winsten van hun illegale activiteiten wit te wassen.

Huiszoekingen

ADVERTENTIE

De politie voerde 12 huiszoekingen uit, welke resulteerde in het volgende: 124.000 euro in contanten; vier high-end voertuigen; vijf computers en andere elektronische apparatuur; een mining bedrijf voor cryptocurrency en 112.000 euro in virtuele valuta. Deze werden gebruikt door het zakelijke netwerk om de winsten van de illegale activiteiten wit te wassen. 

Naast de eerder genoemde beslagleggingen zijn 80 bankrekeningen met een saldo van meer dan 200.000 euro geblokkeerd en is beslag gelegd op in totaal tien onroerende goederen in de provincie Alicante.ç

Het onderzoek ging in oktober 2020 van start. Toen ontdekte de politie dta een vermeend zakenman verschillende misdrijven zou plegen, zoals fraude, vervalsing van documenten, witwassen en dit alles met medewerking van een advocatenkantoor. De bedrijven waaraan hij als gevolmachtigde of bewindvoerder was gekoppeld, konden zowel fysiek als virtueel niet worden gelokaliseerd.

Die vermeende zakenman ontmoette regelmatig twee andere mensen die banden hadden met een advocatenkantoor en die later naar verluidt actieve leden van de inmiddels ontmantelde organisatie bleken te zijn.

Andere zaken

Ondertussen zijn op dezelfde dag in Granada meer dan 170.000 euro aan cryptocurrencies geblokkeerd. De Nationale Politie ontmantelde daar een andere criminele organisatie die inbrak in computersystemen van openbare instellingen.

Vervalste documentatie

Ze verschaften zich toegang tot servers van openbare instellingen en veranderden de automatische incasso van de grootste loonlijsten. Vervolgens leidden ze de betalingen hiervan om naar twee rekeningen die waren geopend met vervalste documentatie. In totaal verkreeg deze bende zo een bedrag van 53.000 euro. 

In het verband met deze operatie voerde de politie drie huiszoekingen uit in Madrid. Hierbij werd het volgende in beslag genomen; vier high-end sportwagens met een waarde van meer dan 450.000 euro; 30 computerapparaten; 70.000 euro in contanten; 400 pinpassen en creditcards.

In het kader van dit onderzoek kon de politie in Madrid acht jongeren arresteren. Het onderzoek in deze operatie loopt nog steeds en werd gecoördineerd door de Computer Crime Service van de provinciale rechtbank in Granada.

© Redactie
  Vorige artikel Volgende artikel  

Overig Costa Blanca Nieuws

  • Het verhaal achter hét ziekenhuis voor Nederlanders in Spanje
  • Mogelijk torenhoge boetes voor prostitutieklanten in de regio Valencia
  • Nieuw in Spanje: de stoere zwembadbank Sittop
  • Grootste race ter wereld vindt dit weekend ook plaats in Valencia
  • Regio Valencia keert terug naar ‘normaal’ na record regenval
  • Tragische dag in Valencia en Alicante met vier verdronken mensen
  • Motie tegen toeristenbelasting in alle Valenciaanse gemeenten
  • Toeristenbelasting in Valencia op losse schroeven
  • Toeristenbelasting in Valencia en ongereguleerde vakantiewoningen
  • De fijnste baaien van Alicante om nog voor het hoogseizoen te bezoeken
  • Collectie met ruim duizend opgezette dieren in beslag genomen in Spanje
  • Brits toerisme in Benidorm weer op pre-pandemisch niveau
  • Zeventig belastingen in regio Valencia omlaag om inflatie tegen te gaan
  • Benidorm vanaf mei ook in de metaverse te bezoeken
  • Testen voor een geldige QR-code in een Nederlandstalige teststraat in Spanje
  • Seat doet grote investering in fabriek in Valencia
  • Valencia verbiedt speakers en harde muziek op stranden
  • Spectaculaire Fallas 2022 geteisterd door regen en wind in Spanje
  • Zuidoost-Spanje lijkt door calima even op Mars
  • Las Fallas in Valencia zijn weer terug
  • Oekraïners in Spanje stellen huizen ter beschikking aan vluchtelingen
  • Nederlandstalige ziekenhuizen aan de Costa Blanca waar je terecht kunt
  • Op twee na alle beperkingen opgeheven in regio Valencia
  • Beleef gratis de Fallas in Valencia vanaf de beste positie

Algemeen

Rusland zet 27 Spaanse diplomaten het land uit als reactie op maatregel Madrid

Woensdagochtend hoorde de Spaanse ambassadeur in Rusland, Marcos Gómez Martínez, op het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken dat 27 leden van de Spaanse diplomatieke vertegenwoordiging Rusland binnen een week moeten verlaten.

Top 5 Meest gelezen

  1. Volksgezond in Spanje waarschuwt na acht besmettingen apenpokken
  2. Buitengewoon vroege hittegolf in Spanje bereikt zaterdag hoogtepunt
  3. En een van de ongezondste producten in de Spaanse supermarkt is...?
  4. Enorme sahara stofwolk nadert Spanje tijdens extreme hitte
  5. Formule 1 coureurs kijken uit naar GP van Spanje in Barcelona

Zakennieuws

Het verhaal achter hét ziekenhuis voor Nederlanders in Spanje

De groep privé-ziekenhuizen HCB Hospitales wil zich aan je voorstellen. Deze moderne klinieken zijn gevestigd aan de Costa Blanca en bij uitstek geschikt voor Nederlandstalige patiënten. Daarom willen zij zich via InSpanje.nl aan je voorstellen.

© 2022 inspanje.nl | voorpagina | disclaimer | colofon | adverteren | contact

Regio

  • Voorpagina
  • Spanje
  • Costa Brava
  • Costa Blanca
  • Costa del Sol
  • MeerSpanje

Categorie

  • Algemeen
  • Economie
  • Zorg & Welzijn
  • Cultuur
  • Zakennieuws
  • Forum
  • Evenementen
  • Columns

Overig

  • Disclaimer
  • Colofon
  • Adverteren
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • RSS