Else Beekman
De fraudeur, een jongeman uit Totana, Murcia, staat al ruim anderhalf jaar bekend als een van de grootste fraudeurs van Spanje. Op het moment is bewezen dat hij 576 Spaanse identiteitskaarten, 313 bankrekeningen, 231 simkaarten, 37 telefoonabonnementen, 31 creditcards en bijna 150.000 euro aan bankleningen op naam van andere mensen in eigen bezit had. Onderzoeksteams sluiten niet uit dat hij nog meer op zijn kerfstok heeft.
Onderzoek naar Spaanse fraudeur begon anderhalf jaar geleden
Eind 2021 begon de Spaanse politie een onderzoek toen er in León een klacht werd ingediend door een man. Hij maakte melding van identiteitsfraude toen hij erachter kwam dat iemand anders een telefoonabonnement had afgesloten op zijn naam. De eerste onderzoeken bevestigden destijds inderdaad dat er abonnementen en daaraan gekoppelde betaalrekeningen waren die de fraudeur op naam van anderen had geopend.
Specialisten op het gebied van cybercriminaliteit konden vervolgens deze data in verband brengen met tientallen andere zaken omtrent oplichting en identiteitsfraude die in heel Spanje plaatsvonden. Al deze zaken leidden naar een jongeman uit Totana. Op dat moment had hij alleen een klein strafblad voor enkele fraudezaken. Toch bleek het lastig om hem ook daadwerkelijk op te sporen aangezien hij gebruik bleef maken van de identiteit van anderen om bijvoorbeeld zijn hotelkamers te huren. Uiteindelijk leidde dit tot een opsporings- en aanhoudingsbevel tegen de man.
Spaanse jongeman gebruikte bijzondere tactiek
Onderzoeksteams kwamen in de tussentijd achter zijn tactiek: Hij gebruikte datingapps om meisjes te verleiden en vervolgens bij hen de nacht door te brengen of zelfs bij in te trekken. Geen van deze meisjes wisten zijn echte naam. Vaak vertrok hij ’s ochtends vroeg om te gaan werken maar in werkelijkheid bracht hij een groot deel van de dag door in bars met zijn laptop waarvandaan hij op andere manieren fraude pleegde.
Elke keer als hij erin slaagde om het huis van een van de meisjes binnen te dringen, nam hij belangrijke papieren van het slachtoffer en haar familieleden mee om met hun identiteit wederom fraude te plegen. Bovendien kocht hij auto’s op naam van zijn ‘vriendin’ die hij vervolgens verkocht aan bijvoorbeeld autodealers.
Tijdens arrestatie had verdachte meerdere documenten van anderen in bezit
Toen de Policía Nacional eenmaal wist hoe hij te werk ging, wisten ze hem op te sporen tijdens een bezoek aan een ziek familielid in het Rafael Méndez-ziekenhuis in Lorca. Daar wist de politie hem te arresteren. Vlak na zijn arrestatie bleek dat de verdachte meerdere documenten in bezit had met de identiteitsgegevens van andere mensen en waarvan hij de gegevens had weten te wijzigen in de systemen van de sociale zekerheid.
De man wordt momenteel verdacht van doorlopende fraude, misbruik van gegevens van de burgerlijke stand en het produceren van valse documentatie. Hij is in voorlopige hechtenis genomen en is in afwachting van de volledige strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht.