Else Beekman
De directieleden en andere medewerkers worden verdacht van het verduisteren van in totaal 15,5 miljoen euro. Met de nooit aan de belastingdienst opgegeven creditcards op naam van hun werkgevers, de banken Bankia en Caja Madrid, werd dit bedrag uitgegeven in onder meer nachtclubs, aan luxe safaris, dure etentjes, juwelen, reisjes en andere zaken.
De rechter gaat nu uitzoeken op welke gronden de creditcards werden verstrekt. Onder de verdachten is Rodrigo Rato, de voormalige directeur van Bankia, een bank die ontstond uit de fusie van diverse noodlijdende Spaanse spaarbanken. Daarnaast is ook de ex-directeur van Caja Madrid, Miguel Blesa, een van de hoofdverdachten.
De banken die gedeeltelijk werden geleid door Rato en Blesa werden in 2010 gefuseerd tot Bankia. Toen de bank bijna omviel werd deze gered met de 41 miljard euro aan Europees geld om de Spaanse financiele sector te redden. Duizenden klanten verloren hun spaartegoeden. Rato werd eveneens uit de Partido Popular gezet, nadat het schandaal werd geopenbaard.