Else Beekman
De 300 personen waar een onderzoek tegen liep hadden samen meer dan 3.000 bankrekeningen in het fiscaal aantrekkelijke Zwitserland. Het gaat om bankrekeningen bij het Zwitserse bakfiliaal HSBC. Het geld wat is opgehaald is vrijwillig aan de Spaanse staat gegeven door zo’n 300 Spanjaarden, de helft van de 659 personen waar onderzoeken tegen lopen. Op deze manier kunnen de personen die vrijwillig alsnog het geld aan Spanje hebben gegeven hoge boetes vermijden.
Zo halverwege juni werd bekend dat 659 Spaanse belastingbetalers meer dan 3.000 Zwitserse bankrekeningen hadden bij de bank HSBC. Deze rekeningen met een totale geschatte waarde van 6 miljard euro, waren niet opgegeven bij de Spaanse belastingdienst en dus was er sprake van fraude.
Geen reactie
De personen die een bankrekening hadden in Zwitserland konden dit voor het einde van juni opgeven bij de belastingdienst maar deze kreeg daar bijna geen reactie op. De tweede strategie was het contact opnemen met een deel van de eigenaren van de Zwitserse bankrekeningen wat als gevolg had dat er dus nu 260 miljoen euro is opgehaald.
Aangezien er nog veel meer eigenaren zijn van dubieuze bankrekeningen in Zwitserland, zal er door de Spaanse belastingdienst nog wel meer geld opgehaald worden. Daarnaast zullen de personen die nu nog geen aangifte hebben gedaan waarschijnlijk ook hoge boetes ontvangen voor het ontduiken van de belastingverplichtingen in Spanje. Wordt vervolgd dus.