Else Beekman
Rechter Fernando Andreu verklaarde de klacht ingediend door fiscale anti-corruptie-eenheid ontvankelijk en begint een onderzoek naar de zaak.
Emilio Botín is directeur van Spanje’s grootste bank Grupo Santander. In 2008 werd Banco Santander door Euromoney magazine uitgeroepen tot de beste bank ter wereld en Botin zelf vormde een van de best gewaardeerde bestuurders van Spanje.
Naast hem wordt ook de administratie van zijn broer Jaime, zijn vijf kinderen en de vijf kinderen van Jaime Botin onderzocht.
De klacht volgt op een melding van Franse fiscale autoriteiten die op 24 mei 2010 de Spaanse belastingdienst Agencia Estatal de la Administracion Tributaria (AEAT) inlichtten over een groep Spaanse clienten van de Zwitserse bank.
Fondsen
Deze cliënten zouden diverse fondsen bij de Zwitserse bank niet hebben gepresenteerd bij de Spaanse belastingdienst. Ook zou van 2005 tot 2009 geen belasting zijn betaald over diverse landgoederen.