Het onderzoek naar de corruptiezaak Nóos loopt al vanaf 2011, maar staat nu weer in de schijnwerpers omdat a.s. vrijdag de rechter zal beslissen of prinses Cristina in staat van beschuldiging wordt gesteld.
Nóos – Urdangarín
De zaak Nóos (ook bekend als de zaak Urdangarín of Operatie Babel) kwam in 2011 aan het licht tijdens onderzoek naar de zaak Palma Arena, een andere corruptiezaak op de Balearen. Instituto Nóos is een sponsoring-organisatie zonder winstoogmerk. Voor de organisatie van sportevenementen voor het goede doel trekt de stichting onder meer geld aan van overheden.
Waar
De zaak Nóos speelt zich voornamelijk af op de Balearen, maar er zijn ook connecties met de regio Valencia.
Verdenking
Vermoedelijk hebben de stichting Nóos en een netwerk van betrokken ondernemingen miljoenencontracten afgesloten met verschillende overheidsinstanties en commerciële bedrijven in zowel de regio Valencia als op de Balearen. Miljoenen euro’s die bestemd waren voor publieke doeleinden zouden zijn doorgesluisd naar commerciële bedrijven en zelfs naar Zwitserse privébankrekeningen. Gemeenschapsgeld zou via fictieve facturen voor lobbywerk voor lokale en regionale overheden zijn verdwenen en grote evenementen waarvoor veel geld binnengehaald was, werden niet of nauwelijks uitgevoerd.
De hoofdverdachten worden onder andere verdacht van verduistering, witwassen en belastingfraude.
Om hoeveel geld gaat het
Het bedrag aan verduisterd gemeenschapsgeld in deze zaak wordt geschat op ruim 8 miljoen euro.
Betrokken partijen
Volgens de openbaar aanklager zijn er naast de Stichting Nóos meerdere organisaties, bedrijven en politici betrokken bij deze corruptiezaak.
Bouwbedrijf Aizoon. Eigendom van Iñaki Urdangarín en prinses Cristina. Het bedrijf bestond voornamelijk bij de gratie van geld afkomstig van de Stichting Nóos.
Partido Popular. Meerdere PP-politici uit de regio’s Balearen, Valencia en Madrid worden in verband gebracht met de zaak Nóos, zoals Jaume Matas, José Luis Ballester, Juan Carlos Alía en Miguel Angel Bonet (Balearen) en Elisa Maldonado, Jorge Vela, José Manuel Aguilar, Luis Lobón (Valencia) en Mercedes Coghen (Madrid).
Enkele van genoemde politici bekleden onder meer hoge posten bij het Balearische Instituut voor Toerisme (Ibatur), de Valenciaanse Stad van de Kunst en Wetenschappen (CACSA) en de stichting Illesport.
De verdachten
Inmiddels worden in deze zaak zo’n 20 personen als verdachte aangemerkt, waaronder de kopstukken van de stichting Nóos en enkele prominenten van de Partido Popular. De meest in het oog springende verdachten zijn ex-tophandballer Iñaki Urdangarín en zijn echtgenote prinses Cristina, zus van de Spaanse koning Felipe VI. Opvallend is ook dat van de CACSA liefst drie directeuren betrokken zijn.
Voorzitter van Stichting Nóos, mede-eigenaar van Aizoon, echtgenoot van prinses Cristina
Vicevoorzitter van Stichting Nóos, ex-zakenpartner van Urdangarín
Mede-eigenaar van Aizoon
Secretaris en boekhouder bij Stichting Nóos
Boekhouder bij Stichting Nóos
José Luis ‘Pepote’ Ballester Tuliesa
Algemeen directeur van Sportzaken bij Balearische overheid, PP
Voormalig premier van de Balearen, PP
Echtgenote van Diego Torres, belast met de juridische en fiscale afhandeling van zaken voor Stichting Nóos
Penningmeester bij Stichting Nóos
Secretaris bij Stichting Nóos en gevolmachtigde bij Aizoon
Advocaat die in fiscaal paradijs Belize een onderneming oprichtte voor Urdangarín en Torres
Directeur van de Stad van de Kunst en Wetenschappen in Valencia (CACSA)
Directeur van de Stad van de Kunst en Wetenschappen in Valencia (CACSA)
Directeur van de Stad van de Kunst en Wetenschappen in Valencia (CACSA)
Verder worden verdacht: Juan Carlos Alía, Gonzalo Bernal, Isabel Villalonga, Ángeles Mallent Añón en Miguel Zorío.
Andere belangrijke namen in de zaak
In deze zaak spelen ook nog andere namen een belangrijke rol, zoals die van rechter José Castro, die bij de behandeling van een andere corruptiezaak per toeval de zaak Nóos op het spoor kwam. Hij werkt nauw samen met openbaar aanklager anti-corruptie Pedro Horrach.
Staat van beschuldiging
Aanstaande vrijdag zal de rechter beslissen of prinses Cristina in staat van beschuldiging gesteld zal worden.
Veroordeling
Vooralsnog is geen van de verdachten veroordeeld.