Eind oktober startte Operatie Púnica waarmee een groot corruptienetwerk verspreid over heel Spanje opgerold werd. Tientallen politici, ambtenaren en ondernemers zijn gearresteerd.
Operatie Púnica
Hoofdverdachte in de corruptiezaak is Francisco Granados, naar wie de zaak vernoemd is. De wetenschappelijke naam ‘Púnica granatum’ verwijst naar granaatappel in het Spaans: granado.
In eerste instantie zouden er 51 arrestaties verricht zijn, later werd dit aantal naar beneden bijgesteld tot 35.
Waar
De meeste verdachten zijn opgepakt in de regio Madrid, maar er vonden ook arrestaties plaats in de regio Murcia, Léon en Valencia.
Verdenking
De betrokkenen worden ervan verdacht in de afgelopen twee jaar publiek geld, dat voornamelijk bestemd was voor gemeentes, verduisterd te hebben. Er is sprake van steekpenningen, witwassen, omkoping, belastingontduiking en ambtsmisdrijven. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het hier om een grote criminele organisatie.
Om hoeveel geld gaat het
Tot nu toe is er sprake van zo’n 250 miljoen euro dat verduisterd is.
Betrokken partijen
Onder de verdachten bevinden zich niet alleen politici maar ook ambtenaren en ondernemers.
Meerdere bedrijven uit onder meer de bouw en energiesector zouden politici omgekocht hebben voor het verkrijgen van opdrachten of andere gunsten. Middels valse facturen voor niet geleverde diensten schijnen er miljoenen verdwenen zijn richting de verdachten. Zo wordt in deze zaak onder andere het energiebedrijf Cofely genoemd.
Naast kopstukken van de PP zijn er onder de arrestanten ook leden van de PSOE en UDM.
De drie hoofdverdachten
Voormalig regiominister, burgemeester van Valdemoro en parlementslid voor de PP in de regio Madrid. Granados verliet begin 2014 de politiek naar aanleiding van de ophef die ontstond over een vermeende Zwitserse bankrekening waarop hij 1,5 miljoen euro zou hebben staan. De Openbaar aanklager beschouwt Granados als hoofd van het criminele, corrupte netwerk.
Zaakvoerder voor meerdere bedrijven, waaronder vastgoed. Had connecties met verschillende bedrijven en veel politici.
Parlementsvoorzitter van Léon, burgemeester van Cuadros
Meer verdachte politici en ambtenaren
PP burgemeester van Valdemoro
PP burgemeester van Torrejón de Velasco
José Antonio Alonso Conesa
Voormalig PSOE burgemeester van Cartagena
Antonio Sánchez Fernández
UDM burgemeester van Serranillos del Valle
David Rodríguez Sanz
PP burgemeester van Casarrubuelos
Agustín Juárez López de Coca
PP burgemeester van Collado Villalba
José María Fraile Campos
PSOE burgemeester van Parla
Avelino Pérez Pallarés
PSOE ambtenaar
José Martínez Nicolás
PSOE regiominister Madrid
Jesús Norberto Galindo Sánchez
PSOE ambtenaar in de regio Murcia
Daarnaast zijn ook de volgende arrestanten bekend: Javier Hernández, Antonio Borrego Fortea, Alejandro Utrilla Palombi, Marco Durán Benítez, Manuel Jesús López Sánchez.
Meer verdachte ondernemers
Internetondernemer
José Luis Huerta Valbuena
Eigenaar van Waiter Music
Antonio Cándido Ruiz García
Zakenpartner van David Marjaliza
Didier Maurice
Algemeen directeur van de Spaanse afdeling van energiebedrijf Cofely
José Luis Navarro Soto
Stadsarchitect in Madrid
Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela
Ondernemer in Léon
Andere belangrijke namen in de zaak
Rechter Eloy Velasco werkt in deze zaak nauw samen met openbaar aanklager anti-corruptie Carmen García.
Staat van beschuldiging en veroordeling
Afhankelijk van de ernst van de verdenking zijn de belangrijkste verdachten in hechtenis genomen en anderen op borgtocht vrijgelaten. De borgsom ligt tussen 25.000 en 300.000 euro.
In afwachting van de definitieve rechtszaken zitten momenteel vast: Francisco Granados, David Marjaliza, Marcos Martínez, Alejandro de Pedro en José Carlos Boza.
Op borgtocht op vrije voeten gesteld zijn onder andere: Gonzalo Cubas (60.000 euro), José María Fraile (60.000 euro), Agustín Juárez López (40.000 euro), Antonio Cándido Ruiz (25.000 euro), Didier Maurice (100.000 euro) en José Luis Navarro (100.000 euro). Wegens het niet betalen van de borgsom zitten vast: José Luis Huerta (300.00 euro) en Antonio Borrego Fortea (60.00 euro). Avelino Pérez Pallarés heeft nog een kleine week de tijd om de borgsom van 20.000 euro te betalen, anders zal ook hij in hechtenis worden genomen.
Het is nog niet bekend wanneer de verdachten berecht gaan worden.