De verdachte zou een bedrijf in Villanueva de Córdoba hebben opgelicht. Volgens Diariosur.es was de arrestatie te danken aan een nieuwe politie-eenheid die gespecialiseerd is in cybercriminaliteit. De eenheid, ‘Equipo@’ van de Guardia Civil in Córdoba, deed onderzoek naar cybercriminelen als onderdeel van Operatie Ceobec. Deze was gericht op fraude tegen bedrijven in de provincie Córdoba.
De cybercrimineel zou gebruik heben gemaakt van de zogenaamde ‘B.E.C.’-methode. B.E.C. staat voor ‘Business email compromise’ en wijst op een specifieke manier van phishing, met als doel werknemers te misleiden tot het ondernemen van schadelijke acties, waarbij doorgaans geld naar de aanvaller wordt gestuurd.
Uiteindelijk resulteerde dit in de arrestatie van een man in Marbella die nu wordt beschuldigd een bedrijf in Villanueva de Córdoba te hebben opgelicht voor een bedrag van 28.000 euro.
Financiële transacties onderscheppen of omleiden
De ‘B.E.C.’-methode maakt gebruik van een ‘modus operandi’ waarin cybercriminelen zich voordoen als e-mailaccounts van verschillende organisaties, instellingen en bedrijven, met als einddoel het onderscheppen of omleiden van hun financiële transacties.
De onderzoeken begonnen in de maanden mei en juni van dit jaar nadat het bedrijf in Villanueva, Córdoba een klacht had ingediend. Personeelsleden dachten een gesprek per e-mail te voeren met een van hun contacten. Feitelijk deden ze dat met de oplichter en gingen akkoord met voorstellen tot betalingen naar bankrekeningen in ruil voor toezending van producten.
Gecompromitteerde e-maildomeinen
De speciale cybercrime-eenheid van de politie analyseerde de computerapparatuur en de gecompromitteerde e-maildomeinen. Bovendien slaagden ze erin de feiten op te helderen en de rekening op tijd te blokkeren, zodat de getroffenen het opgelichte geld konden terugkrijgen na afloop van de gerechtelijke procedure.
Door het onderzoek kon de vermeende cybercrimineel worden geïdentificeerd. Vervolgens is een 44-jarige Spanjaard, woonachtig in de stad Marbella, gearresteerd voor vermeende misdaden van fraude, valse documenten en het vrijgeven van geheimen
Operatie Ceobec nog steeds open
Het onderzoek van de Guardia Civil-operatie blijft open en daarom worden nieuwe arrestaties niet uitgesloten. Inmiddels zijn de gedetineerde en de gevoerde procedure overgedragen aan de justitiële autoriteit.