Else Beekman
Onderzoeksrechter Pablo Ruz verkreeg gegevens van de Spaanse balastingdienst. Die informatie had hij aangevraagd naar aanleiding van de verklaring van de ex-vriending van Pujol jr., Maria Victoria Alvarez. Zij zou verschillende malen getuige zijn geweest van verdachte geldtransacties waarbij Pujol jr. betrokken was.
De rechter heeft om meer informatie verzocht aan drie banken, BBVA, Credit Suisse en Banco Mediolanum. Tot nu toe heeft hij geen reden aan te nemen dat Pujol gebruik heeft gemaakt van de fiscale amnestie.
Pujol verhuisde grote bedragen geld via rekeningen in 13 landen met behulp van 118 transacties tussen 2004 en 2012. De bestemmingen of vertrekpunten van het geld waren rekeningen in onder meer Zwitserland, Andorra, Luxemburg, Lichtenstein, Gabon, Argentinië en Uruguay. Bij al die transacties was hijzelf betrokken of deze voerde hij uit via een van de vijf bedrijven waar hij partner, directeur of adminitrator van was.
Op basis van deze en eventueel nog te verkrijgen informatie en gegevens kan de rechter een strafrechtelijk onderzoek instellen wegens het witwassen van geld en delicten tegen de staatskas.