Else Beekman
Sinds 2013 waren de Spaanse autoriteiten al bezig met een onderzoek naar de man die voor circa 25 miljoen euro gefraudeerd zou hebben via duistere boekhoudingen in Spanje, Nederand, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De man zou ook brievenbusbedrijven hebben in het nabijgelegen belastingparadijs Gibraltar. De operatie kreeg als naam ‘Operación Davy Jones’, naar een legendarische Nederlandse piraat die als hoofdpersoon fungeerde in talloze legendes die door zeelieden werden verteld.
Eindhovenaar
Het zou volgens Spaanse media gaan om een Eindhovenaar van 67 jaar die met vrouw en kind in Spanje woonde. Hij bezat een villa in het exclusieve reservaat La Zagaleta, waar de huizenprijzen pas beginnen bij een paar miljoen euro en waar ook Poetin een woning zou bezitten. Ook verplaatste hij zich met enige regelmaat in een Rolls Royce ter waarde van circa 4 ton en maakte hij gebruik van diverse luxe jachten.
Dekmantel
De politie deed huiszoekingen in woningen en bedrijven in Marbella, Benahavis en Sotogrande. Twintig bankrekeningen op naam van de verdachte zijn geblokkeerd. De man zou al twintig jaar frauduleus bezig zijn geweest in Spanje. Als dekmantel voor inkomsten uit onroerend goed zou hij online brillen hebben verkocht. Volgens Spaanse bronnen beschikte hij over een zeer goed netwerk aan adviseurs waardoor hij zolang ongezien zijn belastingvrije leven kon voortzetten. Op papier woonde hij in Zwitserland. De Spaanse belastingdienst zou hem op het spoor zijn gekomen vanwege het feit dat zijn luxueuze leven niet overeenkwam met hetgeen bij de belastingdienst bekend was.
Op het volledige bezit van de man rust nu een beslaglegging.