Else Beekman
Het gaat om Mario Conde. Hij zat minder dan de helft van de hem opgelegde 20 jaar gevangenisstraf uit wegens verduistering en fraude. Samen met 8 andere personen werd hij afgelopen maandag opnieuw gearresteerd. Onder de mede-arrestanten zijn zoon, zijn dochter en haar echtgenoot.
Banesto
Ditmaal werd hij opgepakt op verdenking van het illegaal terughalen van het via verschillende offshore bedrijven verduisterde geld. Dit geld zou nog stammen uit de tijd dat hij – twee decennia geleden – directeur was bij Banesto. Banesto moest in 1993 worden gered door de Spaanse staat omdat de bank dreigde om te vallen wegens een tekort van miljarden euro’s.
Bankrekeningen
De geldbedragen zouden sinds 1999 in hoeveelheden van steeds niet meer dan 3.000 euro zijn teruggekeerd in Spanje via bankrekeningen in Zwitserland, Luxemburg. Die bankrekeningen stonden op naam van een netwerk van bedrijven waaronder een cosmeticabedrijf en een producent van Aloë Vera. Volgens bronnen aangehaald in de Spaanse media zou een groot deel van het door Conde verduisterde geld van Banesto nooit zijn getraceerd.
Spain’s Great Gatsby’
De ex-bankier die ‘Spanje’s Great Gatsby’ en ‘De haai’ als bijnamen kreeg, publiceerde nog twee boeken over zijn carrière die glanzend begon om dieptreurig te eindigen met de titels ‘Gloriedagen’ en ‘Herinneringen van een gevangene’. Hem hangen nu 12 jaren gevangenisstraf boven het hoofd. Later deze week moet hij voor de rechter verschijnen.