Else Beekman
Voor het eerst staat dit in een officieel document dat concludeert dat het voormalige staatshoofd dit heeft gedaan door middel van ‘commissies’ voor zijn ‘bemiddeling in internationale zakelijke aangelegenheden’. Dit zegt de rogatoire commissie voor Zwitserland zeven jaar nadat Juan Carlos I afstand van de Spaanse troon deed en drie jaar nadat het voorlopige onderzoek van het Spaanse openbaar ministerie begon.
Jarenlang deden geruchten al de ronde die invloed hadden op Juan Carlos I, op zijn zoon de Spaanse koning en op de Spaanse monarchie als geheel. Die geruchten gingen over een fortuin dat de emeritus-koning gedurende tientallen jaren als tussenpersoon heeft gesmeed. Nooit eerder werd een verdenking officieel gepubliceerd. Toch stelt nu een aanklager van het Hooggerechtshof op schrift dat hij bewijs verzamelt over de wijze waarop het voormalige staatshoofd een deel van zijn rijkdom heeft vergaard.
Voor het eerst bleek zo duidelijk de vermeende rol van Juan Carlos als bemiddelaar van aanbestedingen in ruil voor commissies toen de procureur van het Hooggerechtshof, Juan Ignacio Campos, afgelopen februari een verzoek om informatie aan de Zwitserse autoriteiten stuurde. Dat was ongeveer een jaar na de onthulling waarmee de reputatie van de emeritus koning begon te kraken.
Hogesnelheidstrein Mekka
Op 3 maart 2020 publiceerde een Zwitserse krant dat de aanklager Yves Bertossa uit Genève onderzoek deed naar een schenking van 65 miljoen dollar door Saudi-Arabië in 2008 aan Juan Carlos I als commissie voor zijn inspanningen bij de toekenning van de werken van de AVE hogesnelheidstreinverbinding naar Mekka.
Dus terwijl de vorst in de kersttoespraken van 2011 en 2013, en midden in het bezuinigingstijdperk na de crisis, een beroep deed op het ‘voorbeeldige’ openbaar ambt, zou hij naar verluidt geld voortvloeiend uit corruptie in belastingparadijzen hebben verborgen.
Vier mogelijke misdaden
De rogatoire commissie die door de aanklager van het Hooggerechtshof naar Zwitserland is gestuurd, wijst op vier mogelijke misdaden die door Juan Carlos I zijn begaan: fiscaal, witwassen van geld, omkoping en beïnvloeding. El Mundo onthulde de inhoud van het rapport op donderdagavond. Vrijdag publiceerde het Openbaar Ministerie een nota waarmee het de opschudding probeerde te verminderen die was veroorzaakt door de inhoud van het document bekend te maken.
Het Openbaar Ministerie achtte het ‘nodig om te onthouden’ dat elk verzoek om juridische bijstand op internationaal niveau “noodzakelijkerwijs alle beschikbare bewijzen van criminaliteit in detail moet weergeven” en dat deze vergezeld moeten gaan van “een eerste en voorlopige juridische kwalificatie van de feiten”.
Dit werd gedaan in de vorm dat enerzijds het Spaanse Openbaar Ministerie in een jaar tijd aanwijzingen heeft verzameld dat Juan Carlos I een prijs stelde voor zijn tussenkomst bij grote aanbestedingen over de hele wereld voor Spaanse bedrijven. Aan de andere kant, dat deze activiteit vermoedelijk is blijven plaatsvinden na de troonsafstand van de vorst en dus toen hij niet langer onschendbaar was.
Daarom kunnen zijn handelingen worden vertaald in de vier corruptiemisdrijven die in de rogatoire commissie worden genoemd en op basis waarvan Zwitserland de vereiste documentatie heeft gestuurd.
Volgens zijn eigen fiscaal adviseur Arturo Fasana, bracht Juan Carlos I persoonlijk een aktetas met 1,7 miljoen euro naar een van de banken in Genève.
Dezelfde bronnen bagatelliseren de zinspeling op ‘commissies en internationaal zakendoen’, aangezien de anti-corruptie-aanklager, sinds deze drie jaar geleden de onderzoeksprocedures opende, al zinspeelde op een vermeende misdaad van internationale omkoping, die al het innen van commissies zou impliceren.
Anticorruptie drong er toen echter op aan dat het geen onderzoek deed naar de vorst waarvoor het geen bevoegdheden had, en dat het de zaak van de AVE naar Mekka aan het herzien was.
Anticorruptie oordeelde toen dat er een onderzoekslijn uit dat dossier gered moest worden, een mogelijke misdaad van corruptie bij internationale transacties, zonder destijds koning Juan Carlos te kunnen aanwijzen, onder meer omdat de vorst in 2008 onschendbaarheid genoot.
Ook op een ander punt verschilt het onderzoek naar de emeritus-koning door deze mogelijke misdaden van elk ander. De onderzoeken rond de vorst lopen al drie jaar zonder dat dit heeft geleid tot een dossier of tot een klacht bij de Kamer van de Hoge Raad, de rechterlijke instantie die sinds zijn troonsafstand over de emeritus-koning gaat.
Ondertussen zijn de voorbereidende onderzoeken overgegaan van anti-corruptie, zonder jurisdictie om de vorst te onderzoeken, naar het parket van het hooggerechtshof. En het is van één onderzoekslijn naar drie gegaan, waaraan de onderzoekslijn toegevoegd kan worden over de uitgaven met ‘zwarte’ credit cards, onthuld door de krant elDiario.es in november 2020. En een andere onderzoekslijn betreft de mogelijke relatie van de vorst met 10 miljoen euro op een rekening in belastingparadijs Jersey.
Belastingregularisaties
Hieraan moeten de twee regularisaties worden toegevoegd van belastingen door Juan Carlos I, die als een soort bekentenis kunnen worden gezien en waarmee hij de opening van een inspectie door de Spaanse belastingdienst of een klacht van het parket heeft willen vermijden. Deze twee regularisaties hebben geleid tot een terugvordering van meer dan vijf miljoen euro door de Staat, waarvan ook de oorsprong niet duidelijk is.
De transformatie van het gerucht over zijn rol als ontvanger van het voorlopig nog niet tot een rechtszaak heeft geleid, leidde ook tot zijn vertrek uit Spanje.
Juan Carlos I woont sinds de zomer van 2020 in de Verenigde Arabische Emiraten. De opeenvolging van schandalen verhindert hem om terug te keren naar Spanje, een diepe wens van de oud-vorst.