Drie advocaten opgepakt na bizarre erfenisfraude in Nerja aan de Costa del Sol

Drie advocaten uit Nerja zijn aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met nalatenschappen van overleden buitenlandse inwoners aan de Costa del Sol. Volgens de Guardia Civil maakten de verdachten gebruik van vervalste bankdocumenten en testamenten om geld uit nalatenschappen weg te sluizen. De vermoedelijke fraude zou meer dan één miljoen euro hebben opgeleverd. Naast de drie arrestaties worden nog elf andere personen onderzocht.

Veel Nederlanders en Belgen schakelen in Spanje een advocaat in bij de aankoop van een woning, het opstellen van een testament of de afwikkeling van een nalatenschap. Juist daarom zal deze zaak veel aandacht trekken.

Bank ontdekte verdachte transacties

Het onderzoek begon nadat de fraudeafdeling van een Spaanse bank alarm sloeg. De bank ontdekte dat vanaf de rekening van een oudere Britse klant grote contante bedragen werden opgenomen via geldautomaten op verschillende plaatsen in Spanje. Toen bleek dat de rekeninghouder inmiddels was overleden, werd de Guardia Civil ingeschakeld.

De Guardia Civil stelde vast dat een advocate uit Nerja als gemachtigde op de bankrekening van de Britse man stond vermeld. Volgens de onderzoekers was de documentatie die ooit voor het openen van die rekening was gebruikt vervalst. Ook zou de Brit daarin twintig jaar jonger zijn gemaakt. Toen de recherche de zaak verder onderzocht, bleek dat de rekeninghouder inmiddels was overleden, terwijl de rekening nog altijd actief was.

De politie identificeerde vervolgens de personen die geld van de rekening opnamen. Dat bleken de gemachtigde advocate en een tweede advocaat uit Nerja te zijn. Beiden werkten bij kantoren die gespecialiseerd zijn in vastgoedtransacties en nalatenschappen van buitenlandse inwoners in de regio Axarquía.

Tweede nalatenschap bracht groter netwerk aan het licht

Tijdens het onderzoek naar de bankrekening ontdekten de rechercheurs een tweede vermoedelijke fraudezaak. Op dezelfde rekening bleek ook geld te zijn binnengekomen uit de nalatenschap van een overleden buitenlandse vrouw.

De vrouw was op verzoek van de sociale dienst van Nerja opgenomen in een verzorgingshuis. Daarvoor werd zij volgens de Guardia Civil door buurtbewoners geholpen met voedsel en kleding vanwege haar psychische problemen.

Om haar nalatenschap in handen te krijgen, zouden de verdachten een handgeschreven testament hebben vervalst. Daarnaast zouden andere leden van de groep als getuigen zijn opgevoerd om de echtheid van het handschrift te bevestigen en een vermeende liefdesrelatie tussen de overleden vrouw en de overleden Britse rekeninghouder geloofwaardig te maken. Volgens de Spaanse krant ABC werd de vrouw daarbij op papier zelfs voorgesteld als echtgenote van de eveneens overleden Brit.

Zoon in Zwitserland kreeg niets

De onderzoekers spoorden uiteindelijk de wettelijke erfgenaam van de vrouw op: haar zoon, die in Zwitserland woont en nauwelijks contact met zijn moeder had.

Een van de aangehouden advocaten zou hem hebben benaderd met het verzoek een notariële volmacht te ondertekenen om de nalatenschap af te kunnen wikkelen. De man stemde daarmee in, omdat hij wist dat zijn moeder eigenaar was van een appartement in Nerja.

Volgens de Guardia Civil heeft hij uiteindelijk nooit een erfenis ontvangen. Daarop deed hij aangifte bij de autoriteiten in Zwitserland, waarna het onderzoek verder werd uitgebreid.

Derde advocaat in beeld

Tijdens het verdere onderzoek stelde de Guardia Civil vast dat ook een derde advocaat betrokken zou zijn geweest. Volgens de onderzoekers gaat het om een direct familielid van een van de twee eerder geïdentificeerde advocaten. Ook hij is aangehouden.

De drie hoofdverdachten zouden gedurende meerdere jaren gebruik hebben gemaakt van vastgoedtransacties, schijnschenkingen tussen familieleden, fictieve autoverkopen, investeringsfondsen, grote contante opnames en onderlinge bankoverschrijvingen om de herkomst van het geld te verhullen. Volgens de Guardia Civil hebben zij daarmee meer dan één miljoen euro buitgemaakt.

Huiszoekingen en arrestaties

De Guardia Civil voerde zeven huiszoekingen uit in Nerja en Almuñécar. Daarbij werden ongeveer 200.000 euro aan contant geld, sieraden, elektronische apparatuur en documenten van overleden personen in beslag genomen.

De drie advocaten zijn aangehouden. Twee van hen zitten voorlopig in hechtenis. Daarnaast worden elf andere personen onderzocht wegens onder meer oplichting, valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De Guardia Civil sluit niet uit dat er nog meer slachtoffers zijn. Het onderzoek loopt daarom nog door.

Bronnen: Opinión de Málaga, ABC