Een luchtcompressor voor 250 euro, een kettingzaag voor 160 euro en zelfs een Yamaha-motor voor 300 euro. Gedupeerden die zich hebben verzameld in de facebook-groep ‘Opgelicht door Jordi Otero of José Barro’, koken van woede. De laatste weken stroomde nieuwe slachtoffers de groep binnen, veelal opgelicht en afgeperst door wat wordt beschouwd als een van de actiefste internetoplichters van Spanje.
Op verschillende platforms – met een voorliefde voor datingsites – maakte hij nepprofielen aan om vervolgens tuinmeubelen en andere producten tegen aanlokkelijke prijzen te ‘verkopen’. Om betalingen aan te jagen gaf hij de potentiële kopers fikse kortingen.
Gebruik van valse identiteit en ‘geldezels’
Volgens onderzoeksbronnen identificeerde verdachte zich bij kopers niet alleen met vervalste identiteitsbewijzen, maar ook door identiteitsbewijzen van derden op te sturen. In andere gevallen won hij vertrouwen door zich als politieagent voor te doen of een andere ontzagwekkende autoriteit.
De verdachte waste het geld van de slachtoffers wit via geldezels – personen die crimineel geld op hun bankrekening ontvangen en het in ruil voor commissie naar een andere rekening doorsluizen. De geldezels – die de verdachte via de socials en datingapps ‘ronselde’ – ontvingen het geld van de aankoop in eerste instantie op hun rekening en maakten het vervolgens over aan verdachte; veelal onder het mom van een familielid dat een ander noodlijdend familielid uit de brand helpt.
Slachtoffers sloegen de handen ineen
Naarmate de slachtoffers in aantallen toenamen, sloegen zij op internetfora de handen ineen om een eind te maken aan de wanpraktijken van Jordi O. “Hij wilde mij een grasmaaier verkopen die reeds op marktplaats was verkocht”, luidde een van de comments van de slachtoffers; die net als de overgrote meerderheid, ondanks het overgemaakte geldbedrag, zijn aankoop nooit zou ontvangen.
Arrestatie na intensief zoekwerk
Volgens het zogeheten @team van de Guardia Civil – opgericht om cybercriminaliteit aan te pakken – begon het strafblad van arrestant in diverse gemeenten van de provincie Jaén (autonome regio Andalusië). Inmiddels zouden er voor meerdere ten uitvoer te leggen vonnissen een arrestatiebevel uitgevaardigd zijn door de rechtbank. Doordat verdachte uit vrees voor represailles van gedupeerden uitgebreide veiligheidsmaatregelen nam, was het voor de autoriteiten echter een behoorlijke opgave om verdachte in de boeien te kunnen slaan. Na intensief zoek- en speurwerk slaagde de Guardia Civil er afgelopen woensdag uiteindelijk toch in om verdachte in voorlopige hechtenis te zetten.
De Guardia Civil schat alleen het ‘recent’ illegaal verkregen geld van Jordi O. al op meer dan 100.000 euro. Naast de oplichtingspraktijken wordt hij beschuldigd van het afpersen van zijn slachtoffers.
De Guardia Civil waarschuwt voor internetoplichting
Het @team van de Guardia Civil benadrukt dat het belangrijk is om als consument vooral bij ‘koopjes’ extra op je hoede te zijn. Vooral wanneer de prijs te mooi is om waar te zijn of wanneer verkoper druk zet om de financiële transactie zo snel mogelijk af te ronden. Ook doet de autoriteit de aanbeveling om de identiteit van de verkopende partij te controleren middels videogesprekken, persoonlijke gegevens te checken en door de reputatie van verkoper op bestaande platforms na te gaan.