Elize van Loon
De Policía Nacional heeft in Estepona een man gearresteerd die volgens de onderzoekers een centrale rol speelde in een witwasnetwerk uit de internationale cocaïnehandel. Hij wordt omschreven als een “financieel architect van de Costa del Sol”, en was actief voor meerdere criminele netwerken.De operatie vond plaats in nauwe samenwerking met de politie in Nederland en leidde tot vijf arrestaties en acht huiszoekingen in Málaga en in Nederland.
Volgens de politie maakte de organisatie gebruik van het containervervoer via de haven van Rotterdam, een van de belangrijkste toegangspoorten voor goederen in Europa. Via deze route zouden grote partijen cocaïne Europa zijn binnengebracht. De groep had verbindingen met landen in Europa en Zuid‑Amerika en gebruikte Málaga als plek om winsten uit de drugshandel te verbergen en te integreren in de legale economie.
Vier miljoen euro witgewassen via vastgoed
Een belangrijk deel van het onderzoek naar het witwasnetwerk richtte zich op de man die de financiële constructies opzette. Volgens de politie ontwierp hij complexe bedrijvenstructuren en gebruikte hij fictieve leningen om geld uit de cocaïnehandel te laten lijken alsof het legaal was.
Minstens vier miljoen euro zou zo zijn geïnvesteerd in vastgoed in de provincie Málaga. Die woningen werden later overgedragen aan familieleden om de herkomst te verhullen. Tijdens de operatie zijn panden ter waarde van ongeveer vier miljoen euro geblokkeerd. De onderzoekers spreken van een systeem dat niet alleen drugs verplaatste, maar ook een professioneel mechanisme had om crimineel geld om te zetten in ogenschijnlijk legaal vermogen.
Guardia Civil vindt 4.580 liter brandstof voor narconetwerk in woning Alhaurín el Grande
High Value Target van Europol aangehouden
De hoofdverdachte werd in Estepona opgepakt. Hij staat bij Europol geregistreerd als ‘High Value Target‘, iemand die voor meerdere Europese landen van groot belang is in lopende onderzoeken. Volgens de politie organiseerde hij recent nog de verzending van een container met meer dan 1.000 kilo cocaïne richting Rotterdam. De arrestatie werd vervroegd omdat er aanwijzingen waren dat hij Europa wilde verlaten.
Luxe goederen en wapens in beslag genomen
Bij de huiszoekingen namen agenten onder meer – vijf vuurwapens – drie luxeauto’s – een drone – ongeveer 40 mobiele telefoons – sieraden ter waarde van circa 170.000 euro – een horloge van een prestigieus mer in beslag, Daarnaast zijn de verdachte panden bevroren als onderdeel van het onderzoek naar het witwasnetwerk.
Verdachte naar de gevangenis, twee anderen overgedragen aan Nederland
De hoofdverdachte zit voorlopig vast op verdenking van witwassen. Twee Nederlandse verdachten zijn, op basis van Europese arrestatiebevelen, overgedragen aan de autoriteiten in Nederland.n Het onderzoek loopt door. De politie sluit niet uit dat er meer arrestaties volgen om de financiële structuur van het netwerk volledig te ontmantelen.
Spanje als ‘Silicon Valley van de georganiseerde misdaad’: Brussel ziet probleem drugsmaffia én inzet