De Spaanse Nationale Politie heeft een zware slag toegebracht aan de Mocro Maffia door zes individuen te arresteren in de provincies Málaga en Melilla.
Een van de verdachten blijkt Karim B. te zijn, een van Nederlands meest gezochte drugscriminelen. Hij is de belangrijkste rivaal van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte van het Marengo-proces. Karim B. opereerde de laatste jaren vanuit Marbella. De zes verdachten worden aangeklaagd voor witwassen van geld en deelname aan een criminele organisatie.
Professionalisme
De operatie, die meer dan vijf jaar in beslag nam, onthulde een gesofisticeerd crimineel netwerk. Hoofdinspecteur Santiago Vázquez van de Spaanse politie zegt daarover: “Het professionalisme van deze georganiseerde groep was indrukwekkend. Ze gebruikten complexe juridische constructies, waar zeer veel kennis voor nodig moet zijn geweest over internationaal recht.”
Het netwerk was betrokken bij grootschalige internationale drugshandel en witwassen van geld. De criminele organisatie zou aanzienlijke hoeveelheden cocaïne naar Spanje hebben gesmokkeld. Daarbij gebruikmakend van een robuuste infrastructuur met persoonlijke, maritieme en commerciële operaties. Ze opereerden vooral in Málaga, Barcelona, Melilla, Marbella en in het buitenland.
Karim B. sleutelfiguur
De primaire verdachte Karim B., die nu in hechtenis is, is niet alleen een sleutelfiguur in de Mocro Maffia, maar ook een historische drugshandelaar aan de Costa del Sol. Betrokken bij talrijke politieonderzoeken, fungeerde hij als een cruciaal verbindingspunt in Spanje voor verschillende internationale criminele drugsorganisaties. Met zijn gewelddadige handel en wandel vergaarde hij in de loop der jaren aanzienlijke rijkdom.
Martelkamer
Hoofdinspecteur Vázquez meldt dat er tijdens het onderzoek aanzienlijk bewijs is verzameld van liquidaties die door de bende van B. zijn uitgevoerd of bevolen. Ook zou de bende extreem geweld hebben gebruikt om druk uit te oefenen op mensen. In een pand dat op naam staat van B.’s organisatie, trof men een martelkamer aan.
Het onderzoek onthulde een complex netwerk actief in Marokko, de Dominicaanse Republiek, Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en Spanje. De criminele organisatie maakte gebruik van tussenbedrijven, de “Hawalla”-methode en stromannen om aanzienlijke geldbedragen wit te wassen. Met dat geld schaften ze roerende en onroerende goederen aan.
Grootschalige drugshandel
Gedurende de onderzoeksperiode zou de criminele organisatie €6 miljoen hebben witgewassen. Al kan het werkelijke bedrag hoger zijn. De professionaliteit en het gevaar van de Mocro Maffia bleek uit het gebruik van geavanceerde technische middelen, high-tech communicatie met versleutelde telefoons, financiële expertise in fondsbeheer en het opzetten van ingewikkelde bedrijfsstructuren.
Veertien huiszoekingen in de provincies Málaga (3) en Melilla (11) leverde €75.000 aan contant geld, sieraden ter waarde van ongeveer €10.000 en twee vuurwapens op. Verder bevroor de politie 172 onroerende goederen ter waarde van ongeveer €50 miljoen. Bovendien werden bijna €3 miljoen op 148 bankrekeningen geïmmobiliseerd.
Lees ook: Drugsmaffia in Spanje vrijwel altijd gelinkt met Nederland of Engeland