Else Beekman
Met een stichting op de Bahamas, rekeningen met hoge saldo’s in Zwitserland, een boekhouder met bewezen ervaring met het verbergen van geld met een twijfelachtige herkomst, een voormalige minnares die uit de school begint te klappen en nu ook een koffer vol met geld. Het lijkt erop dat de vader van de Spaanse koning Felipe VI nu samen met drie andere verdachten hoofdpersoon is in een geheim onderzoek van het Openbaar Ministerie in het Zwitserse kanton Genève. Een van die verdachten is de Duitse zakenvrouw Corinna Larsen, ex-minnares van Juan Carlos die veel geld van hem ontving; de accountant Artura Fasana die zaken deed voor Juan Carlos en Dante Canónica, de advocaat die met Fasana voor Juan Carlos werkte.
Fasana verklaarde volgens de krant El Diario in oktober 2018 dat Juan Carlos I hem een koffer met 1,7 miljoen euro in geldbiljetten bracht om deze te bewaren. De bank Mirabaud had er geen problemen mee deze in ontvangst te nemen en de storting te doen vanwege de relatie die de Spaanse ex-koning had met Fasana. De inhoud van deze verklaring werden vrijdag gepubliceerd door El País.
Op het moment dat die koffer met geld naar Zwitserland werd gebracht in 2010 was Juan Carlos nog koning en staatshoofd van Spanje . De 1,7 miljoen euro zou hij hebben ontvangen van de sultan van Bahrein, Hamad bi Isa al Jalifa. Volgens de verklaringen van Fasana zou Juan Carlos gebruik hebben gemaakt van zijn positie als staatshoofd om de normale douanecontroles te vermijden en zo te voorkomen dat zijn koffer met geld zou worden ontdekt.
‘Juan Carlos was een zeer gewaardeerde persoonlijkheid in de landen rond de Golfstaten. Hij keerde terug uit Abu Dhabi en kwam naar mijn huis in Genève. Hij wilde met mij lunchen en zei me dat hij 1,9 miljoen dollar had ontvangen van de sultan van Bahrein. Ik schreef een bezoekrapport en vroeg de bank of ik het geld kon komen brengen. Het antwoord was ja’, zo verklaarde Fasana tegenover de rechter.
In Spanje werd Fasana bekend vanwege zijn arrestatie vanwege betrokkenheid bij de corruptiezaak Gürtel in 2009. Hij gaf een verklaring af aan de rechter die hem destijds in vrijheid stelde. Hij werd gedurende tien jaar aangeklaagd maar zijn zaak werd vorige maand vanwege gebrek aan bewijs gearchiveerd. Bronnen bij Justitie koppelen dit aan het feit dat Fasana met Justitie samenwerkte in de zaken tegen de vermeende breinen achter de zaak Gürtel, Francisco Correa en Pablo Crespo en tegen de zakenlieden Ramón Blanco Balín en Fernando Martín.
Fasana maakte handig gebruik van het feit dat Juan Carlos zijn klant was om zich te vrijwaren van mogelijk strafrechtelijk onderzoek naar zijn andere praktijken. Correa zou al in 2015 hebben aangegeven dat ‘de belangrijkheid van de cliënten van Fasana, en met name van één specifieke cliënt, juridisch onderzoek onmogelijk maakte. Tijdens de rechtszaak Gürtel vier jaar geleden gaf Corra al aan de identiteit van die persoon niet bekend te kunnen maken omdat hij ‘anders vanmiddag nog in alle kranten zou staan’.
Later zou het geld van Zwitserland naar de Bahama’s zijn overgebracht waar het terecht kwam op een rekening van Corinna Larsen. Op de Bahamas, waar de wetgeving toestaat dat eigenaren van bedrijven anoniem blijven, staat eveneens de Stichting Lucum geregistreerd. De Britse krant The Telegraph onthulde afgelopen 14 maart dat de huidige koning van Spanje de tweede begunstigde is van de tegoeden van de stichting Lucum. Op deze publicatie volgde de aankondiging van de Spaanse koning dat hij af zou zien van de erfenis van zijn vader, emeritus-koning Juan Carlos. Daarbij werd de jaarlijkse toewijzing van 200.000 euro aan Juan Carlos geschrapt.