Else Beekman
Hier zou rij nul zijn gebruikt door Columbiaanse drugskartels om geld wit te wassen. Messi’s vader zou commissies hebben ontvangen door zijn zoon Lionel en de andere spelers aan de wedstrijden mee te laten doen.
Aan de wedstrijden die plaats hadden in Bogota, Peru, Cancun, Miami en Chicago deden ook Messi’s medespelers bij Barcelona Dani Alves, José Manuel Pinto en Javier Mascherano mee. Zij werden op 29 november ondervraagd over wat ze wisten over de wedstrijden en de organisatie en of ze ervoor werden betaald. Dit werd ontkend. Wel werden alle onkosten vergoed.
Als Jorge Messi na kerstmis terug is in Spanje wordt hij ondervraagd. In de zaak zijn al 4 personen gearresteerd. Deze zijn verbonden aan de bedrijven Imagen Deportiva en Total Conciertos. Beide bedrijven hadden een aandeel in de organisatie van de benefietwedstrijden.
Belastingontduiking
Eerder al werden Messi en zijn vader aangeklaagd wegens belastingontduiking tussen 2006 en 2009. Beide hebben dit najaar nog een paar miljoen euro overgemaakt aan de Spaanse belastingdienst.