Else Beekman
De Guardia Civil heeft in Torre del Mar twee mensen aangehouden in een onderzoek naar vastgoedfraude in de Axarquía, de streek ten oosten van Málaga. Volgens de Spaanse politiedienst zijn zeker twintig mensen opgelicht bij valse koop- en huurtransacties. De schade bedraagt tot nu toe 829.289 euro.
Het onderzoek begon in december 2025 na klachten van gedupeerden uit Málaga, Jaén, Sevilla en Córdoba. De hoofdverdachte werkte eerder bij een makelaarskantoor in El Morche, een kustplaats bij Torrox. Na zijn ontslag zou hij zijn doorgegaan alsof hij nog namens het kantoor handelde.
Daarbij zou hij gebruik hebben gemaakt van documenten van het bedrijf. Op die manier wekte hij volgens de Guardia Civil vertrouwen bij mensen die dachten een woning te huren of te kopen via een reguliere tussenpersoon.
Geld vooraf voor woningen die er nooit kwamen
De slachtoffers betaalden vooraf bedragen voor onder meer reserveringen, plusvalía-belasting of administratiekosten. Vaak ging het om contant geld. De beloofde koop- of huurcontracten kwamen vervolgens niet rond.
Volgens de onderzoekers bleef het niet bij één enkele werkwijze. De verdachte zou ook bankrekeningen van zichzelf en van derden hebben gebruikt om ontvangen geld te verplaatsen. Daarmee probeerde hij volgens de Guardia Civil het spoor van de betalingen lastiger te volgen te maken.
De tweede aangehouden persoon zou een actieve rol hebben gespeeld bij de fraude. Hij of zij zou woningen hebben laten zien aan potentiële kopers en huurders en hebben geholpen bij het ophalen en vervoeren van contant geld tussen verschillende provincies.
Bijna een ton terug naar slachtoffers
Tijdens een huiszoeking in Torre del Mar namen agenten een grote hoeveelheid documenten in beslag. Ook werden zeven bankrekeningen onderzocht en twee financiële producten geblokkeerd. Daardoor kon inmiddels 99.911 euro worden teruggegeven aan enkele gedupeerden.
De hoofdverdachte wordt onder meer verdacht van voortgezette zware oplichting, verduistering, identiteitsmisbruik en witwassen. De tweede verdachte zou hebben meegewerkt aan een deel van de handelingen.
Onderzoek nog niet afgerond
De zaak ligt nu bij de rechtbank in Torrox. Het onderzoek loopt nog, onder meer naar het exacte aantal slachtoffers en naar de geldstromen die via verschillende rekeningen zouden zijn gelopen.
De zaak raakt aan een gevoelig punt in populaire kustgebieden als de Axarquía. De streek is de laatste jaren ook onder Nederlandstalige huizenzoekers geliefd geraakt. Dorpen en kustplaatsen ten oosten van Málaga zijn vaak nog iets betaalbaarder dan de drukke en duurdere kuststrook richting Marbella, terwijl zee, bergen en voorzieningen ook hier dichtbij zijn.
Huis kopen in Spanje? Wees voorzichtig
Voor wie in Spanje een huis wil kopen of huren, blijft voorzichtigheid daarom belangrijk. Betaal geen grote bedragen contant, controleer of de makelaar daadwerkelijk bevoegd is om namens de eigenaar te handelen en laat documenten altijd nakijken door een onafhankelijke advocaat of gestor.
Ook is het verstandig om betalingen alleen via traceerbare bankoverschrijvingen te doen en vooraf in het eigendomsregister te controleren wie de werkelijke eigenaar van de woning is. Juist bij aantrekkelijke aanbiedingen of druk om snel te beslissen, is extra terughoudendheid op zijn plaats.